El Congreso

La World Compliance Association México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, organizan este magno evento con el objetivo de impulsar la adopción de las mejores prácticas internacionales y contribuir en la construcción de una cultura de ética y cumplimiento, coadyuvando a disminuir la brecha de enseñanza entre los esquemas de organización, autorregulación y gestión empresarial encaminados a configurar una persona jurídica sólida sustentada en la ética y la legalidad para  lograr múltiples beneficios en las organizaciones , que van desde la  mejora en sus procesos internos, crecimiento sostenible, ampliación del esquema de alianzas empresariales nacionales e internacionales, incluído el  fortalecimiento de la  reputación empresarial. 

Este congreso reunirá en tan solo dos días en 14 conferencias y 5 paneles de análisis a 29 expertos en diferentes materias de España, México, Colombia, Argentina, Costa Rica  y Chile, para compartir sus experiencias y las mejores pràcticas en materia de Compliance en Iberoamerica.

Invitamos a todos  aquellos responsables del sector público y privado, ONGS,  Académia,  profesionistas del sector de compliance, Gobierno Corporativo, auditoría , riesgos que pretendan incorporar en sus organizaciones metodología , estrategias y estándares internacionales de sistemas de gestión,  como conjunto de procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. 

El Capítulo México de la World Compliance Association te invita a participar  y formar parte de la Red Mundial para el Cumplimiento e impulsar la adopción de las mejores prácticas internacionales y contribuir en la construcción de una cultura de ética y compliance, apoyando la implementación de programas de cumplimiento.

Contaremos con ponentes de altísimo  prestigio, temas de actualidad que abordaran desde distintas visiones  el futuro del compliance en Iberoamérica.

 !Les esperamos!


Precio

 

Contamos con 2 modalidades de inscripción para el Congreso:

 

1. ACCESO GRATUITO al congreso on line, inscribirse en :  https://zoom.us/webinar/register/WN_B7kDrk_xTMOIUHxzzcJuSA

  •       En esta modalidad de inscripción se incluye  el acceso a todas las conferencias y paneles del Congreso online los días 13 y 14 de abril 2021.

 

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2. CONGRESO + DIPLOMA + ACCESO AL MATERIAL CONGRESO:  $260.00 pesos mexicanos, impuestos incluidos:  Inscribirse en: http://congresoiberoamericano.eventocompliance.com/

IMPORTANTE PARA LA INSCRIPCIÓN: Los campos del formulario de inscripción [ DNI/CIF/NIF] y [Cupón de Descuento], SE DEBEN DEJAR EN BLANCO.

En esta modalidad de inscripción se incluye:

  • Acceso a todas las conferencias y paneles del Congreso los días 13 y 14 de abril 2021.

  • Diploma de participación avalado por la WCA Internacional y la WCA Capítulo México.

  • Acceso al material académico del Congreso .

 

ACCESO

Enlace de acceso: https://zoom.us/webinar/register/WN_B7kDrk_xTMOIUHxzzcJuSA

 

AVISO

Todas las inscripciones realizadas a partir del lunes, 12 de abril, recibirán el certificado y el acceso a los materiales del congreso 48/72 horas después de su finalización.

 

Más Información


Para inscribirse en la modalidad de pago puede hacerlo en la parte final de esta página con PayPal o Transferencia bancaria.

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Programa

13 de abril 2021

 

8:30-9:00     Ingreso a la plataforma.

9:00 – 9:20  Bienvenida.

 

9:20 – 10:20  Mejores Prácticas en Integridad Empresarial.

 

10:20 - 11:20   Behind Compliance.

 

11:20 -12:20   Conferencia Magistral: La responsabilidad penal de las personas jurídicas, derecho comparado en Iberoamérica.

 

12:20 – 12:30          -------------------- Descanso --------------------

 

12:30 -13:30   Conferencia Magistral: El roll del Compliance Officer en una Gran Organización. 

 

13:30 -14:30   Conferencia Magistral: Compliance en el Sector Público. 

 

14:30 – 14:40          -------------------- Descanso --------------------

 

14:40- 16:40   Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica - Casos Prácticos: Compliance en América Latina.

 

16:40 -17:55    Conferencia Magistral: Ética y Cultura del Cumplimiento.

 

17:55 -19:00 Conferencia Magistral: Gestión y Evaluación de Riesgos.

 

19:00 -20:00    La distribución de vacunas (covid-19) y los retos del compliance en el sector farmacéutico.

 

20:00              Mensaje del  Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos.

Clausura del primer día:

 

 

 14 de abril 2021

 

8:30-9:00      Ingreso a la plataforma

 

9:00 – 9:25    Mensaje de Bienvenida:    El roll de los organismos empresariales en la difusión del compliance.

Exponen:

Moderadores:

09:25 - 10:00 La Implantación del Compliance en el Sector Público, caso actual: Ministerio de la Industria, Comercio y Mipymes Gobierno de la República Dominicana.

 

10:00 – 10:30   El futuro del Compliance  ISO 37301

 

10:30– 11:25   Conferencia Magistral: Ethics And Legal, La integración del Compliance en 33 Paises : Caso Bimbo

 

11:25– 12:25   Panel: Teoría de los roles en las personas jurídicas

Exponen:

 

12:25 – 14:10   Responsabilidad Penal de las Persona Jurídicas en el Estado de México.

Exponen: 

Moderador:

 

14:10 – 14:20               -------------------- Descanso --------------------

 

14:20 -14:50   La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por la Comisión de Delitos Fiscales.

 

14:50 - 15:20   Conferencia Magistral: Compliance en la comercialización de productos y servicios.

 

15:20 - 16:20   Conferencia Magistral: Cumplimiento en el Sector Energético, de la Teoría a la Práctica.

 

16:20 - 17:20   Conferencia Magistral: Debido Control, Iniciativas Gubernamentales, el caso de México:  Proyecto de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa.

 

17:20 - 18:20   Conferencia Magistral: La Incorporación del Compliance en los Partidos Politicos, un Generador de Confianza.

 

18:20 -19:20   Compliance en Comercio Exterior y Aduanas.

 

19:20 -20:15 Recuperación de activos de personas morales.

 

20:15 CLAUSURA DEL CONGRESO

Ponentes del Congreso

Dr.. Diego Cabezuela Sancho

Presidente de la World Compliance Association Internacional.

Dr. Octavio de la Torre de Stéffano

Presidente de la Junta Directiva de World Compliance Association (WCA) Capítulo México.

Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez

Fiscal General de Justicia del Estado de México

Dr. Javier Vargas Zempoaltecatl

Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

Mtro. José de la Luz Viñas Correa

Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México y Responsable de Transparencia y Anticorrupción en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.

Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez

Secretaria General de la World Compliance Association capítulo México.

Lic. Carlos Alberto Villalobos Gallegos

Director General de Programas Comunitarios para los Mexicanos en el Exterior del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Dr. Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal.

Dr. Iván Martínez López

Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association.

Lic. Ignacio Gabriel Stepancic

Compliance Officer Global en Grupo Bimbo y Responsable de Vinculación Empresarial Internacional en la Junta Directiva de la World Compliance Association México

Dña. Pilar Chavarria Arias

Responsable de Etica y Cumplimiento en el Club Atletico de Madrid

Dr. Emilio Cornejo Costas

Responsable Académico de la World Compliance Association Argentina.

Mtra. en D. Myrna Araceli Garcia Moron

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Mexico y Presidenta del Consejo Directivo Nacional de la Asociacion de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos.

Dr. Rafael Martínez Puón

Director de Profesionalización del Instituto Nacional de Administración Pública y Responsable Académico en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.

Dr. Ramón Cabrera

Socio Director en SPETSEN, S.C.

Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Dra. Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo

Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.

M. en D. P. P. Edna Edith Escalante Ramírez

Consejera de la Judicatura del Estado de México.

Mtra. Carla Humprhey Jordan

Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE)

Magistrado Dr. Luis Ávila Benítez

Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla en el Estado de México.

Mtro. Carlos Mora Villalpando

Coordinador del Comité de Compliance Penal de la World Compliance Association México y Responsable de Eventos en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.

Mtra. Silvia Dávalos de la Rosa

Directora Técnica en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Nancy N. Yong Chung

Socia de la línea de Advisory del área de Risk Consulting / Governance Risk and Compliance y Forensic Services en PwC Peru.

Dr. Sergio Herra Rodriguez

Presidente de la World Compliance Association Costa Rica

Lic. Christopher De la Cruz

Director de Control de Gestión Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes en Republica Dominicana.

Lic. María Teresa Cantú Reus

Secretaria del Consejo y encargada del área de Ética y Transparencia en la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), y encargada de Compliance en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).

Lic. Víctor Oléa Peláez

Segundo Vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y litigante especializado en materia penal

Mtro. Rabindranath Guadarrama Martínez

Director General del Servicio de Carrera en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Mtro. César Alonso

Chief Compliance Officer en Iberdrola Mexico

Arq. José Manuel López Campos

Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

Dra. Rebeca Zamora Picciani

Secretaria General y Vicepresidenta Jurídica de la World Compliance Association Chile

Lic. Alejandra Rubio Suárez

Vicepresidente de World Compliance Association Capítulo México

Lic. Felipe Miguel González Jaimes

Presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA).

Lic. Francisco Cervantes Díaz

Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).

Mtro. Carlos Manuel Pérez Munguía

Director General en Normalización y Certificación NYCE.

Mtro. Ricardo Méndez Castro

Líder de Consultoría en TLC Asociados.

Dr. Carlos Betancourt

Presidente de la World Compliance Association Colombia.

Lic. Adalberto Méndez López

Partner en ECIJA (Business, Human Rights & CSR) y asesor de la propuesta de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa en México.

Mtro. Francisco Gaytán

Socio Fundador en Mora, Gaytán & Román Quiroz Abogados.

Dr. Miguel Ángel Aguilar López

Profesor Fundador de HEBO Instituto.
             

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Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en la dirección postal indicada o en info@worldcomplianceassociation.com, junto a copia de su DNI.

La World Compliance Association ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 2885 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com

Asimismo, queda informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su reclamación.

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