Congreso Iberoamericano de Compliance : Ethics and Legal

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Práctica Jurídica. Cursos monográficos sobre derecho concursal, social, penal y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (Colegio de Abogados, Escuela de Práctica jurídica, Centro de Estudios Tributarios y Económicos, Cámara de Comercio de Madrid, otros) Práctica profesional en Derecho Concursal, Societario y Derecho Penal Empresarial (delitos económicos, societarios, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad en el Trabajo y responsabilidad penal profesional).

Mesas redondas sobre responsabilidad penal empresarial general y sobre delitos contra la seguridad en el trabajo. Ponente Responsabilidad Penal de las personas jurídicas. Ponente Cursos Derecho Penal de las Nuevas Tecnologías. Mesas redondas Observatorio de delitos económicos KPMG/URJC. Profesor del Máster de Derecho Penal Económico URJC. Presidente del Observatorio de Siniestralidad Laboral.

Artículos jurídicos en prensa general, económica y legal (El Mundo, Diario de Mallorca, Expansión, El Confidencial, Ecofin, El Notario del Siglo XXI, Diario Jurídico, Legal Today), e International Bussines Law, de la International Bar Association. Vicepresidente de la World Compliance Association

Miembro de la Asociación Internacional de Abogados Jóvenes (AIJA) 1990/1994, Unión Internacional de Abogados (UIA) (1995/1999) e International Bar Association (IBA) 1999/2008). Miembro de la Comisión de Proyectos Legislativos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Miembro acreditado del Cuarto de Junto del Sector Privado en la renegociación de los tratados que México es parte. Vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y catedrático de Trade & Law College – CUEJ Baja California y Fundador del Consejo Editorial de Trade Law & Customs Magazine, revista especializada en temas de comercio exterior, fiscal y aduanas. Presidente de la Junta Directiva de World Compliance Association (WCA) Capítulo México. Consejero Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); asimismo, participa en distintos organismos empresariales en el país, entre ellos CANIETI y CANACINTRA.

Licenciado en Derecho con estudios en Contabilidad e Historia. Obtuvo el grado de Doctor por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Cuenta con diversas publicaciones y un libro titulado: “Acción de Nulidad de Juicio Concluido: Propuesta de Reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles con Efectos en Materia Fiscal y Administrativa”. 

Conferencista a nivel nacional e internacional en temas relacionados con la facilitación comercial, el derecho aduanero y fiscal, así como distintos cursos y talleres en materia de comercio exterior y aduanas, además de impulsar la capacitación en línea con la llegada de la nueva normalidad. 

Ha sido reconocido como uno de los principales asesores en comercio exterior y abogados fiscalistas de México por las revistas: Estrategia Aduanera, Defensa Fiscal, Reino Aduanero y Expansión. Columnista en la Revista T21 y conductor del programa de Tv Arquitectura Aduanera y moderador en Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Ha impulsado diversas iniciativas para promover la competitividad del sector industrial, de comercio, servicios y turismo en México.

El Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, en la que ha sido Profesor Adjunto de la Cátedra de Teoría del Estado.

Formuló Tesis Profesional sobre “Fideicomiso como forma de adquisición de propiedad por extranjeros en la Zona Restringida del País”, la que mereció tres

menciones honoríficas.

En su trayectoria profesional ha laborado tanto en el ámbito privado como público, en éste último ha desempeñado cargos de gran relevancia.

En la administración pública laboró en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de igual manera trabajó en la Comisión Federal de Competencia.

En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue asesor del Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos. Por otro lado, en la Procuraduría General de la República se desempeñó en diversos cargos como Secretario Particular y Coordinador de Asesores del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales; fue Director General de Normatividad Técnico Penal; fue Visitador General y Coordinador de Asesores del Procurador General de la República.

En la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal prestó sus servicios como Director General de Legislación, fue Consejero Adjunto de Legislación y de Estudios Normativos, y Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales.

En la Procuraduría General de Justicia del Estado de México fungió como Subprocurador Jurídico.

En noviembre de 2015 el Titular del Ejecutivo Federal lo propuso para candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En mayo del 2014 fue nombrado Procurador General de Justicia del Estado de México y el 16 de diciembre del 2016 la Legislatura del Estado lo designó como el Primer Fiscal General de Justicia del Estado de México, para un periodo de siete años.

Entre julio de 2012 y noviembre del mismo año, participó en la transición para la renovación del Poder Ejecutivo Federal en el tema de procuración de justicia.

Es Licenciado en Derecho, Especialista en Finanzas Públicas y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

En la licenciatura y especialidad fue merecedor a la Medalla al Mérito Universitario Gabino Barreda por obtener el más alto aprovechamiento, con un promedio general de 10.0. En el examen profesional y en el de grado fue aprobado con Mención Honorífica.

Tiene el Máster Iberoamericano en Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho y de Especialidad en Ley de Transparencia, Marco de Responsabilidad de Servidores Públicos y Mecanismos Anticorrupción, por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. Actualmente, cursa el Diplomado en Anticorrupción en la Universidad Panamericana.

foto-secretario 

En 2016, la Universidad Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia le otorgó el Título de Doctor Honoris Causa.

Cuenta con experiencia profesional de más de 29 años en mandos medios y superiores en la Administración Pública, en áreas jurídicas y de fiscalización.

En la Comisión Nacional del Agua, se desempeñó como Subdirector de Liquidaciones. En la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, como Subdirector de Legislación y Director de Legislación Mercantil.

En la Comisión del Agua del Estado de México, como Jefe de la Unidad Jurídica, y en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, como Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

En la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal como Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y como Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.

Del 18 de julio al 26 de octubre del 2016, asumió el encargo del despacho de la Secretaría de la Función Pública.

Actualmente, en el Gobierno del Estado de México se desempeña como Secretario de la Contraloría desde el 16 de septiembre de 2017.

Ha participado como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales en temas relacionados con Anticorrupción, Responsabilidades Administrativas, Ética Pública, Participación Ciudadana, Contrataciones Públicas, Correduría Pública, Comercio Electrónico y Registro Público de Comercio.

Ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas. Recientemente participó con el artículo Sanción de Faltas Graves, en el libro Anticorrupción en la Seguridad Pública, publicado por la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México.

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el grado de Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana con mención honorífica; posee una vasta trayectoria profesional en el ámbito del servicio público enfocada, primordialmente, en la prevención y sanción de actos de corrupción. Gracias a su capacidad en la toma de decisiones y amplias habilidades de liderazgo, destaca su desempeño como Titular del Órgano Interno de Control en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, como Director General de Visitaduría y Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción en la entonces Procuraduría General de la República. 

Cuenta además con amplia experiencia en litigio administrativo y de amparo, dirigió las áreas contenciosas de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y los institutos Politécnico Nacional y Mexicano del Petróleo.  

Es integrante del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como miembro fundador de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, en la cual ha estado a cargo de la Vicepresidencia de la Zona Centro por dos años consecutivos. Miembro de la Junta Directiva WCA Capítulo México como Responsable de Anticorrupción y Transparencia.

Ha participado en diversos congresos, conferencias, foros, paneles y mesas redondas a nivel nacional e internacional.

Licenciada en Derecho especialista en Compliance y Gobierno Corporativo, Maestra en Desarrollo del Potencial Humano y Organizacional.

Socia del área Legal y Compliance en Temanova, consultora de Gobierno Corporativo (identificación, evaluación y tratamiento de riesgos); ISO 19600, 37301 (Sistema de Gestión de Cumplimiento); 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno), ISO 31022 Riesgos Legales, Integridad Empresarial.

Especialista en Derecho Corporativo, Coach Ontológico, Consultora en Desarrollo de Talento y Cultura Organizacional, formación de líderes, comunicación colaborativa, especialista en gestión de conflictos y resistencia al cambio.

Secretaria General de la World Compliance Association capítulo México.

Miembro del Comité de Gestión de Competencias Laborales SEP / CONOCER

Miembro del Grupo Técnico de Expertos Estándar del Sistema de Gestión de Integridad Empresarial.

Miembro del Subcomité Espejo JTC1 SC 40 IT Service Management and IT Governance.

Miembro del Comité Técnico de Normalización Nacional de Electrónica y Tecnologías de la Información y Comunicación (COTENNETIC).

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Intercontinental con especialización en Negocios Internacionales.

Actualmente es Director General de Ventanillas Comunitarias del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como Coordinador General de Vinculación con el sector Empresarial de la Secretaría de la Función Pública realizó  la elaboración del Padrón de Integridad Empresarial a través de una plataforma digital para ser  utilizada  por  empresas y cámaras empresariales en México, así como la coordinación de la información que se estará cotejando con las diferentes dependencias de gobierno , como la Secretaria de Economía, INEGI, Oficialía Mayor, IMM,SAT, Infonavit y Cofepris por mencionar algunas, así como de mantener y coordinar reuniones de trabajo con las Cámaras Empresariales más importantes para la difusión y para la implementación del Padrón de Integridad en las Empresas que le venden al Gobierno , con el enfoque principal de la implementación del uso de buenas prácticas – Códigos de Conducta , Canales de Denuncia y otros puntos clave para la mejora en las empresas para disuadir los actos de corrupción y generar una sinergia entre las IP y el Gobierno para fomentar una Cultura de Bienestar Empresarial , de Transparencia y de Rendición de Cuentas.

Cuenta con experiencia en Dirección Corporativa, Comercial y de Nuevos Proyectos, además en Mercadotecnia. Es fundador y Director General de CFO Business Center.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y Doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la división de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. SNI nivel II. Autor de varias obras. 

Fue designado por el Senado de la República como magistrado electoral regional (2008-2013) y como fiscal para la atención de delitos electorales (2015-2017).

Actualmente es Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ratificado por la Cámara de Diputados (2018 a la fecha).

Directivo y experto en sistemas de gestión y organización empresarial en ámbitos nacionales e internacionales con especialización en el desarrollo de negocios y la gestión bajo normas y estándares internacionales, experto, asesor y auditor en gestión de riesgos y compliance.

Compliance Director, Grupo Bimbo, y Responsable de Vinculación Empresarial Internacional de WCA Capítulo México.

Encargado de diseño, implementación, gestión y control de las Políticas de Cumplimiento (Compliance) en 33 países, incluyendo Políticas Anticorrupción (FCPA - UK Bribery Act - Sistema Nacional Anticorrupción - SNA), AML (Prevención de lavado de Activos), Data Privacy, Conflictos de Intereses, etc. Responsable de los procesos de investigación interna y externa en materia de integridad, M&A Integrity Due Diligence, capacitaciones internas y externas, background checks, Competencia Económica etc. Profesor del diplomado y certificación internacional de ética y cumplimiento normativo del Tecnológico de Monterrey.

Dr. Emilio Cornejo Costas

Abogado, Universidad de Buenos Aires. “Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales” otorgado en forma conjunta por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, España. “Especialista en Derecho Penal” expedido por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

Asociado a cargo del Departamento de Derecho Penal Económico del Estudio “LisickiLitvin y Asociados”, Consultores Tributarios y Auditores. (2008/2017). Secretario de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la Capital Federal, (2004/2008), entre otros. PROFESOR TITULAR a cargo de la materia Derecho Penal, Parte Especial en la Universidad del CEMA. Profesor en la Universidad Siglo 21 en “El Programa de Compliance y Prevención de la Corrupción Corporativa”. Docente en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA en la materia “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal”, entre otros. Autor y coautor de numerosas publicaciones. Responsable Académico de la World Compliance Association

Ha sido Vicepresidente y Magistrada Supernumeraria de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Es miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C., y de la Asociación de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. Ha ocupado cargos en administración pública estatal, en el Poder Judicial de la Federación y se ha desempeñado como docente en las licenciaturas de derecho y ciencia política. Actualmente funge como Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Tiene una estancia postdoctoral en el Instituto de Dirección y Gobernanza Pública de ESADE con sede en Barcelona. Cuenta con el Programa Interamericano Avanzado en Innovación Política y Gerencia por la McCourt School of Public Policy de la Universidad de Georgetown con sede en Washington, D.C.   Es Doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en Administración Pública y Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II, distinción que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias 2019. 

Autor de los libros: “La profesionalización   de   la   Administración   Pública   en   México: Dilemas y Perspectivas” publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública de España en el 2003, obra que obtuvo el primer Premio “Andrés Bello 2001” sobre estudios e investigación en Iberoamérica; “Servicio Profesional de Carrera ¿Para qué?” publicado en el 2005 por la editorial Miguel Ángel Porrúa en México. “Directivos versus Políticos. La importancia de la función directiva en las administraciones públicas” editado por Miguel Ángel Porrúa en México en 2011. “La profesionalización de la función pública: ideas para la Latinoamérica” publicada por la Universidad de los Andes con sede en Mérida, Venezuela en 2013. Es Editor del libro “Gobierno abierto para la consolidación democrática” publicado por la Editorial Tirant Lo Blanch en México en 2016. “De   la   Transparencia   hacia   un   Gobierno   Abierto” publicado por Tirant lo Blanch en 2017. Y su más reciente libro se llama “La profesionalización de la función electoral” Ed. Tirant Lo Blanch en 2019. 

Ha escrito más de 50 artículos en revistas especializadas tanto nacionales como internacionales sobre temas de servicio profesional de carrera, gestión y administración pública, la mayoría de ellas arbitradas.  Es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, y del Instituto Nacional de Administración Pública. Director de la Revista Buen Gobierno. 

Tiene más de 25 años en el servicio público y quince de ellos dedicado a la profesionalización de servidores públicos. Ha trabajado en instituciones como la Secretaría General de Protección y Vialidad, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional Electoral y la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Es miembro fundador del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos INAI. Actualmente es el Director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública.

Miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para Michoacán, Medalla “Dr. Ignacio Chávez Sánchez” otorgada a los 25 mejores estudiantes de los 69 programas de posgrado de la UMSNH.

Egresado de la Licenciatura en Administración por el Instituto Tecnológico de Morelia. Cursó una Maestría en Administración en Negocios Internacionales en la Universidad de Texas en San Antonio, obteniendo el más alto promedio. Realizó sus estudios de Doctorado en Ciencias en Negocios Internacionales en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, siendo reconocido por haber obtenido el mejor promedio del programa. Recibió la presea “Dr. Ignacio Chávez Sánchez” otorgada a los 25 mejores estudiantes de los 69 programas de posgrado de la UMSNH. Ha sido catedrático en Licenciatura y Posgrado en la UMSNH, ITESM, TecMilenio, UNLA y Valladolid. 

Se ha desempeñado en puestos de alta gerencia y dirección en Cinépolis, Grupo As, Poder Judicial de Michoacán, Secretaría de Educación y la UMSNH. Es miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para Michoacán.

Es Doctorante en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas; es Maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y Licenciada en Derecho por la Universidad Franco Mexicana.

Tiene una trayectoria judicial de más de 22 Años, que inició como Técnico Judicial de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla y como Secretario Proyectista de la Primera Sala Unitaria Penal del mismo distrito judicial, posteriormente se desempeñó como Secretario de Acuerdos de la mencionada Sala Unitaria; fue Juez Penal Oral de Cuantía Menor en los distritos judiciales de Ecatepec de Morelos, Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli; Juez de Control y Juez Penal Oral de cuantía menor en Cuautitlán, así como Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en los distritos judiciales de Tlalnepantla y Cuautitlán, éstos últimos nombramientos con especialización en violencia de género; comisionada como Jueza en funciones de Magistrada en el Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, México.

Ha participado en diversos cursos, diplomados y seminarios, de los cuales, se mencionan los más relevantes: Curso de formación para aspirantes a Magistrados en materia penal y Seminario en materia de derechos humanos; Curso en Sistema de Justicia Acusatoria Adversarial y Oral; Diplomado Internacional en Litigación Penal; Curso de Destrezas en Litigación Penal en San Diego California; Seminario introductorio itinerante sobre la reforma Constitucional en Derechos Humanos; Diplomado sobre Argumentación Jurídica con perspectiva en derechos humanos y violencia de género; Diplomado del nuevo Sistema Acusatorio Penal y Oral y Diplomado en Nuevo Sistema Acusatorio y Juicios Orales.

Como académica, ha sido profesora en la Universidad Franco Mexicana, Universidad Continental, en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESIJUC) y en la Escuela Judicial del Estado de México.

Y actualmente es Consejera de la Judicatura del Estado de México.

Es Licenciado en Derecho, Posgraduado en Derecho Penal, Maestro y Doctor en Derecho.

Fue prestador de servicio social en los Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de México, y por concurso de oposición en la misma institución ha sido Notificador, Secretario Judicial, Secretario Proyectista, Juez Penal de Cuantía Menor en el sistema Escritural, Juez Penal de Cuantía Menor Oral, Juez Penal de Primera instancia del sistema escrito, Juez de Control, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento; y actualmente Magistrado en Materia Penal.

Obtuvo Diploma de aprovechamiento en el programa de Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México por promedio general de 9.9 puntos. 

Participante en diversos congresos internacionales y nacionales sobre Derecho Penal, Filosofía del Derecho Penal, Filosofía General y Seguridad Pública, como asistente y también como ponente.

Panelista en diversos foros sobre juicios orales organizados por instituciones académicas y gubernamentales.

Autor de diversos artículos jurídicos.

Impartición de distintas asignaturas relacionadas con Filosofía General, Filosofía Jurídica, Derecho de Procedimientos Penales, Derecho Penal y Juicios Orales, en la Escuela Judicial del Estado de México y otras instituciones.

Maestro en Derecho, con más de 20 años de experiencia como Abogado, con la especialidad de Máster de estrategias en el juicio oral en materia penal impartido en la universidad de California Western School Law San Diego, en Estados Unidos. Ha Cursado el Diplomado en estrategias en Juicios Orales en Materia Penal, en la American University Washington College of Law, en Washington, D.C. Ha cursado el Máster en Garantías Constitucionales en Materia Penal, en la Universidad de Toledo Castilla la Mancha, España. Cuenta con especialidades en Compliance, en la Asociación Nacional de Empresas, Colegio de Abogados (ANADE), especialidad en Lavado de Dinero y Compliance Penal, en la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA). Cuenta con una especialidad en Juicio de Amparo cursado en la Universidad Nacional Autónoma de México, también con una especialidad en Derecho Penal, en HEBO Instituto. Cuenta con Maestrías en Derecho Penal, en HEBO Instituto, Maestría en Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC- BMA). Ha cursado diversas especialidades del sistema adversarial, en naciones como Chile, Perú, Costa Rica y Colombia. 

Actualmente se desempeña como Socio fundador de la firma Mora, Román Quiroz & Abogados, como especialista en el Sistema Penal Acusatorio, como Asesor legal de diversas empresas en materia de Compliance Penal, Consultor legal de empresas y Asesor pro-bono a distintas fundaciones. Actualmente es el coordinador nacional del comité de derecho penal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. (ANADE), ha participado en diversos foros y conferencias, además, ha publicado distintos artículos en revistas especializadas en materia penal. Ha impartido charlas en relación con el Sistema Penal Acusatorio, en distintas instituciones y colegios a nivel nacional. 

Es miembro actualmente de los siguientes Colegios de Abogados: Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), Asociación Nacional De Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE), American Bar Association (ABA), en Estados Unidos de América y en el colegio World Compliance Association (WCA), en Madrid España.

La Mtra. Silvia Dávalos se desempeña actualmente como Directora Técnica del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Cuenta con una doble licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana con especialidad en Desarrollo Organizacional, Maestría en Desarrollo del Capital Humano por la Universidad Anáhuac, además de varios diplomados como: Gobierno y políticas públicas, Derecho Eclesiástico del Estado, Teología de la liberación, Gobierno Corporativo, Neuroliderazgo y Master Coach Empresarial por la Academia Interamericana de Coaching.

Con más de 30 años de experiencia en puestos directivos en la Administración Pública Federal.

Desde el 2016 a la fecha funge como Directora Técnica del Consejo Coordinador Empresarial, dirección que tiene como objetivo el liderar y coordinar desde el ámbito operativo, la armonización de agendas y temas de interés para los organismos que forman parte del CCE a través de las comisiones de trabajo, aliados estratégicos, entidades gubernamentales y otros actores de la sociedad involucrados; y de esta manera, impulsar e implementar la agenda del sector privado con una correcta articulación.

Actualmente, preside el Comité de Planeación de AliaRSE y es miembro del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity.

Nancy Yong es Socia de la línea de Advisory del área de Risk Consulting / Governance Risk and Compliance y Forensic Services en PwC.

Experta en riesgos con más de 34 años de experiencia en auditoría (externa e interna), servicios de Consultoría de Negocios a empresas locales, regionales y globales de diversos sectores, básicamente en lo relacionado con aspectos de Gestión Integral de Riesgos y Controles, Cumplimiento Normativo y de Tecnología de la Información; así como adecuación a los marcos de referencia de Control Interno y Gestión Integral de Riesgos COSO y ERM, respectivamente; y la Ley Sarbanes-Oxley y FCPA, entre otros.

Actualmente es instructora de diversos cursos de capacitación en PwC y en el PAD de la Universidad de Piura, profesora de post-grado de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP y de la Universidad del Pacífico.

Certified Fraud Examiner - CFE por Association of Certified Fraud Examiners / USA, Certificada en Control Interno por The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO, además cuenta con la certificación internacional CRISC - Certified Risk and Information System Controls, otorgada por Information Systems Audit and Control Association - ISACA. Ha sido designada CRMA - Certified Risk Management Assurance por el Instituto de Auditores Internos - IAI. Es certificada como Experta en Sistemas de Gestión Antisoborno y Lavado de Activos ISO 37001 – Legislación Perú por la Universitat Politécnica de Catalunya – Barcelona. Asimismo, es certificada como Auditor Interno de la Norma ISO 37001 “Sistemas de gestión Antisoborno” por la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR.

Contadora Pública Colegiada y Bachiller en Ciencias Administrativas de la PUCP, cuenta con un Diplomado en Finanzas en el Colegio de Ingenieros Economistas del Perú, así como Magíster en Administración de Empresas y Magíster en Dirección de Marketing, ambos de la Universidad del Pacífico. 

Cuenta con más de 9 años de experiencia en el Sector Público y Privado en la República Dominicana liderando proyectos de transformación digital y uso de datos para la mejora en toma de decisiones. Ha colaborado anteriormente como parte de Staff Directivo desde el Área de Recursos Humanos en la implementación de las Certificaciones de Antisoborno y Cumplimiento Regulatorio. En la actualidad se desempeña como Director de Control de Gestión del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes allí se trabaja arduamente para los procesos de Certificación de las Normas ISO 37301 e ISO 19600. Posee Maestrías en Estrategia y Gestión de la Calidad y reingeniería de procesos. Está certificado como Auditor Líder Antisoborno ISO 37001, Auditor Líder ISO 9001:2015 e ISO 31000 sobre Riesgos.  Además, con tan solo 30 años de edad fue seleccionado por One Young World 2021 como Embajador Oficial de las Américas para representar a la República Dominicana en Alemania.

Estudió la Licenciatura en Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Ha tomado el curso de Alta Dirección del IPADE (AD-2) y diferentes cursos de actualización por dicha institución.

Como empresario es Director General de Constructora LOCSA S.A de C.V., Director General de Desarrollo INMOBILIARIO de Yucatán S.A. de C.V., Director General de Desarrollo y Planeación del Mayab S.A. de C.V., Director General de Transportes KIN, S.A de C.V., y Director General de Grupo Poligas, Estaciones de Servicio.

Ha participado en diferentes organismos empresariales, tales como: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), y en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Estudió la Maestría en Derecho de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho UNAM. Programa Académico con Especialización en Derecho Penal. 

Ha cursado estudios de Postgrado de Especialización Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en el Derecho Penal y en el Derecho Procesal Penal. en la Universidad de Castilla- La Mancha, Campus Toledo, España. Titulada como Experta en Compliance Penal Corporativo, en la Universidad de Oviedo, España, acreditando el haber realizado el II Curso de Título Propio Experto en Compliance Penal Corporativo, durante el periodo comprendido entre el 7 de enero al 27 de mayo de 2019, con una duración de 200 horas lectivas. 

Ha participado como Ponente en VI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Penal y Procesal Penal: una visión desde los sistemas constitucionales latinoamericanos, desarrolladas dentro del marco de la XV Edición de los Cursos de Postgrado en Derecho el 20 de enero de 2015, en la Universidad de Castilla La Mancha, España. Y en el II Coloquio Binacional México-España: Derecho, Justicia y Razonamiento Jurídico. 14 al 18 de diciembre de 2015. En la Universidad de León, España. 

Ha recibido la acreditación como Asesor en la Modalidad a Distancia, por la Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia Ha sido colaboradora en la Procuraduría General de la República en la Unidad Especializada en la Ciudad de México. 

Actualmente presta asesoría corporativa a empresas: Litigio Fiscal, Penal y Administrativo, elaboración de programas de cumplimiento, programas de prevención de lavado de dinero a sujetos obligados por la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

Y profesora del Instituto de Formación de la FGDCMX. 

Lic. en Comercio Exterior y Aduanas y en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, Agente Aduanal con adscripción a la Aduana de Colombia, Nuevo León publicada en el DOF desde 1994, fecha desde la cual lleva operando los tráficos aéreo, marítimo y terrestre. Fue el Fundador y Presidente de la Asociación de la Asociación de Normalización Aduanera y de Comercio Exterior; Prosecretario de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana AC (CAAAREM); Vicepresidente y Tesorero en la AAA Colombia; y Fundador y Presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales AC (CLAA). Experto en el despacho aduanero, clasificación y valoración de mercancías. Miembro activo en la Cámara de Comercio Internacional (ICC); Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior (IMECE); Asociación de Agentes Aduanales de Colombia Nuevo León AC (AAACOL); y Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales AC ( CLAA ). Conferencista y capacitador en la SHCP, Centro de Estudios Fiscales y Administrativos, así como en el Tecnológico de Monterrey, Escuela Bancaria y Comercial entre otras instituciones. Desde 1979 a la fecha ha sido gestor y consultor en comercio exterior y actualmente es el Presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales AC y Director de Grupo Visión.

Empresario mexicano con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de negocios estratégicos de alto impacto, tecnología, inversión, educación y relaciones públicas nacionales e internacionales de primer nivel; con experiencia gubernamental como funcionario público a nivel Subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México; así como experiencia en posiciones de representación empresarial como Presidente Consejero del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), Presidente del Consejo Empresarial Mexicano del Comercio Exterior, Inversión y Tecnología AC. Estado de México. (COMCE), y como Vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN). Siendo Precisamente está formación y experiencia público-privada en los altos niveles de responsabilidad, los que se constituyen como mi mayor fortaleza para representar los intereses del sector empresarial con visión de estado.

Estudió la licenciatura en Ciencias Administrativas y tiene grado de Maestro en Administración por la Escuela Bancaria y Comercial. Adicionalmente ha cursado diversos Diplomados en las áreas de Planeación Estratégica, Administración Internacional e Impuestos al Comercio Exterior en el ITAM. Participa en el Programa de Continuidad y Actualización CICA del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), y continúa preparándose en esta institución.

Ha acumulado una experiencia de 30 años de gerenciamiento en las áreas de liderazgo y administración de operaciones, comercio exterior, logística, planeación estratégica de negocios y consultoría, así como implementación de sistemas y procedimientos globales y de sistemas de gestión, además de conocimiento pleno del ámbito regional de negocios en América Latina.

Desde 2009, es Director General de Normalización y Certificación NYCE, S.C., organismo de normalización y evaluación de la conformidad, que brinda servicios a diversidad de sectores e industrias.

Actualmente es vicepresidente del Consejo Directivo del Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad (COMENOR), institución que reúne a los organismos mexicanos de normalización y evaluación de la conformidad; Vicepresidente del Comité Electrotécnico Mexicano (CEM) de la International Electrotechnical Commission (IEC); Vicepresidente de la Asociación Nacional de importadores y exportadores de la república mexicana (ANIERM); Vocal de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Organismos Empresariales (ANGECAI); y, Consejero de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), la cual se encarga de acreditar a organismos de evaluación de la conformidad en el país.

En el terreno profesional, entre otros cargos se desempeñó como Director de Consultoría del Grupo de Consultoría Internacional, Gerente Regional de Logística para América Latina y el Caribe de NCR, Corp., así como socio fundador, Director y Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE).

En el ámbito académico ha sido catedrático para diversas universidades y ha escrito diversos artículos para revistas como: “Logística y Comercio Internacional”, “Énfasis Logística” y “Mundo Logística”; ha sido co-autor del libro “Comercio Exterior en México, retos y oportunidades”, título que desde septiembre de 2008 forma parte del acervo de Publicaciones NYCE; además de haber participado como colaborador en el portal de la revista Forbes.

Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California; y en Derecho por la Universidad Humanitas. Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con la especialidad en asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera. Catedrático de materias especializadas en materia aduanera y de comercio exterior a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades del país. Cursó los diplomados en Formación Integral Aduanera y de Comercio Exterior, así como de Administración de Comercio Exterior y Negocios Internacionales. 

Instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos del Baja California. Autor del libro Contribuciones al Comercio Exterior por Editorial ISEF. Autor del libro Manual Práctico Técnico para la Elaboración del Pedimento Aduanal por Tax Editores, entre otros libros especializados. Actualmente es Líder de Consultoría en TLC Asociados, Socio Director de Trade & Law College, Director Académico en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ) plantel Baja California y Presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, A.C. y Secretario del Comité de Cumplimiento en Comercio Exterior y Aduanas dentro de la World Compliance Association (WCA).  

Socio, Derechos Humanos, Empresas y Responsabilidad Social Corporativa de ECIJA México y  asesor de la propuesta de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa. 

Abogado especialista en Derechos Humanos y Empresas, así como en estructuración de proyectos de Responsabilidad Social Corporativa con perspectiva de prevención de riesgos legales. Cuenta con 10 años de experiencia en litigio estratégico, ante los sistemas de protección internacionales, así como en derecho corporativo y compliance.

Precursor en México en consultoría en materia de Derechos Humanos y Empresas, así como en el desarrollo de programas de responsabilidad social corporativa, integridad empresarial y revención de riesgos legales asociados a violaciones de derechos humanos.

Diez años de experiencia profesional en litigio estratégico doméstico e internacional en materia de derechos humanos, habiendo participado en procedimientos ante los Sistemas de Protección a Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Interamericano y Africano.

Ha colaborado como asesor de organismos internacionales y gobiernos extranjeros en 17 países.

En el sector privado, se desempeñó como pasante, asociado junior y senior de las firmas Lee Anav Chung White Kim Ruger & Richter, LL.P., Santamarina y Steta, S.C., Ogarrio Daguerre, S.C. y BRRH Abogados, S.C. Así como Country Representative para México de la empresa neoyorquina de turismo ético Justice Travel, Inc.

Funcionario público en tres ocasiones con experiencia en el sector gubernamental por más de 5 años, habiéndose desempeñado como asesor legal de la Embajada de México ante la OEA en Washington, Director del Mecanismo de Monitoreo de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jefe de Oficina y Coordinador de Asesores en el Senado de la República, y Director General de Vinculación y Evaluación de Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Maestro en derecho procesal penal y doctorando en derecho constitucional. Socio Fundador en Mora, Gaytán & Román Quiroz Abogados. Especialista en asesoría a víctimas, litigio y defensa penal, consultoría, negociación, capacitación y prevención del delito.

Ha sido profesor de las cátedras derecho procesal penal y delitos en particular en la Universidad Panamericana donde también ha cooperado como profesor de posgrado, actualmente es profesor de la cátedra criminología en la Escuela Libre de Derecho donde imparte el módulo de psicopatología forense y ciencias auxiliares.

El profesor Miguel Ángel Aguilar López, es Miembro de Número la Academia Mexicana de Ciencias Penales; Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es Maestro en Derechos Humanos y en Materia Penal por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, respectivamente. Master en Derecho Constitucional y Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona.

En su trayectoria laboral se ha desempeñado como Abogado Litigante, Agente del Ministerio Público de la Federación, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito.

Autor de las obras “Presunción de Inocencia. Derecho Humano en el Sistema Penal Acusatorio”; “La Prueba en el Proceso Penal Acusatorio”; “El Delito y la Responsabilidad Penal”, y, “La implementación del Sistema Penal Acusatorio”, y más de 120 ensayos jurídicos publicados.

Ha impartido cátedra y conferencias en universidades, institutos y colegios en la República Mexicana y en el extranjero, en temas relacionados con la Función Judicial, Derecho Penal, Procesal Penal, Amparo Penal y Garantías Constitucionales en Materia Penal. Profesor de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, División de Estudios de Posgrado; Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Aragón; Anáhuac del Norte; Iberoamericana; Instituto Nacional de Ciencias Penales; Instituto de la Judicatura Federal y Defensoría Pública de la Federación. Profesor fundador de HEBO Instituto.

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.